СБУ блокувала хитру схему передачі грошей для "ЛНР"

У Луганській області співробітники СБУ викрили та заблокували масштабний механізм фінансування терористичної організації "ЛНР".

Як повідомляє прес-служба СБУ, правоохоронці встановили, що на окупованій території області функціонує фінустанова, яке контролює фінансові потоки в обох напрямках.

Відзначається, що у Луганську фінансовий центр має десять відділень і розгалужену мережу платіжних терміналів. Зловмисники скоювали операції через інтернет-банкінг і перевозили готівку кур'єрами через лінію розмежування.

"Співробітники СБ України задокументували, що в трьох банківських установах на підконтрольній українській владі території організатори угоди відкрили кілька десятків рахунків на підставних осіб, доступ до яких мали через інтернет-сервіси", - сказано в повідомленні.

За даними Державної служби фінансового моніторингу, загальний обсяг коштів, перекладений тільки через національну платіжну систему, перевищив 60 млн гривень. Відзначається, що з отриманих за надання "послуг" грошей ділки щоквартально платили податки в так званий "бюджет ЛНР".

В рамках відкритого кримінального провадження правоохоронці блокували функціонування 30 рахунків, відкритих представниками фінцентру в трьох українських банках.

"Під час обшуків, проведених в Сєвєродонецьку і в Станиці Луганській, у спільників "фінансистів" правоохоронці вилучили банківські картки, за якими в банкоматах знімали готівку для передачі клієнтам або кур'єрам, а також комп'ютерну техніку з інформацією про звітність роботи нелегальної структури", - повідомили в прес-службі.

Керівникам фінансового центру повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України.