аукцион
Загрузка

Укрсоцбанк оштрафували за видачу готівки без перевірки клієнтів

Народна Рада / Гроші

 Нацбанк оштрафував Укрсоцбанк майже на 30,5 млн гривень за видачу готівки на загальну суму більше 1 млрд гривень на підставі документів з ознаками фіктивності або взагалі без документів. Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на дані регулятора.  Крім того, центробанк оштрафував одеський Місто Банк майже на 4,3 млн гривень за здійснення ризикової діяльності в сфері фінансового моніторингу щодо операцій клієнтів. Також НБУ виніс письмове застереження київським Райффайзен Банк Авалю через те, що фінустанова не проводила первинний фінансовий моніторинг операцій, учасниками або вигодонабувачами яких є громадські діячі або пов'язані з ними люди.

03-12-2018 14:12:22
Просмотры: 268/90

Комментарии

Комментарии отсутствуют

Похожие новости